殷图网联:2025年度独立董事述职报告（王玉）(1)

证券代码：920508证券简称：殷图网联公告编号：2025-020

北京殷图网联科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王煜）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况王煜，男，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008年6月至2010年 6 月，就职于 Drew＆Napier LLC，任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3月，就职于北京市中伦律师事务所，任律师；2012年3月至2012年11月，就职于 Reed Smith LLP，任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于北京市君合律师事务所，任律师；2015年3月至2022年9月，任北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022年10月至2023年10月，任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人；2023年10月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度任期内，公司按照法定程序共召开了5次董事会，2次股东会。

作为独立董事按时出席董事会会议并列席股东会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益。

具体参会情况如下：

是否存在连续三次现场或通独立应出席委托出席缺席董未亲自出席或者连讯表决出列席股东董事董事会董事会会事会会续两次未能出席也席董事会会次数姓名次数议次数议次数不委托其他董事出会议次数席的情况王煜5500否2

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

2025年度任期内，公司共召开了董事会审计委员会会议2次以及独立董事专门会议1次。本人出席会议的情况如下：

意见类序号会议名称审议事项型1、《关于<2025年半年度报告>及摘要的董事会审计委员会2025议案》；

1同意年第二次会议决议2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

董事会审计委员会20251、《关于<2025年第三季度报告>的议

2同意

年第三次会议决议案》。

独立董事专门会议20251、《关于提名公司非独立董事（吴伟

3同意

年第三次会议伟）的议案》。

（三）履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审

计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项。

此外，本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025年度，本人持续关注公司经营管理情况，通过参加公司的董事会及董

事会审计委员会会议、独立董事专门会议、列席股东会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况，现场工作时间九天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，充分履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的工作

2025年度，作为公司的独立董事，本人积极按照相关法律法规和公司章程

的要求认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定真实、准确、完整、及时、公

平地完成各项信息披露工作。本人重视与公司管理层的沟通交流，充分发挥了指导和监督的作用，维护公司和全体股东的合法权益，尤其关注中小股东的利益。

（八）履行职责的其他情况

作为公司的独立董事，本人持续关注并学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。本人通过参加监管机构组织的相关培训活动，进一步加深了对规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益等法规的理解与认识，不断提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更为专业的意见和建议，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况等2025年度，公司为独立董事依法履职创造了良好环境，提供全面的工作支

持与条件保障，积极配合各项履职需求，确保独立董事能够独立、客观、审慎地行使职权，不存在任何妨碍独立董事正常履职的情形。任职期间，本人始终秉持勤勉尽责的态度，主动关注公司经营动态，持续跟踪董事会及股东会决议的落实情况，结合自身专业背景与实践经验，就公司治理优化与风险防范提出针对性建议，切实发挥独立董事在公司决策中的专业支撑与监督制衡作用，助力公司持续健康发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年度，公司不存在关联交易的情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报

告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年度任期内，公司不存在聘用、解聘会计师事务所的情形。