证券代码：920508证券简称：殷图网联公告编号：2026-046

北京殷图网联科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月22日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座

2层101第一会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

39919200股，占公司有表决权股份总数的66.532%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于<2025年财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于<2026年财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于<2025年年度利润分配预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项。（七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司2025年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39919200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2779200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东郑三立、孙明、阳琳回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例6.00关于《2025年年度利润2779200100%00%00%分配预案》的议案

8.00关于续聘公司2026年度2779200100%00%00%

审计机构的议案

10.00关于使用闲置自有资金2779200100%00%00%

购买理财产品的议案11.00关于修订《董事、高级2779200100%00%00%管理人员薪酬管理制度》的议案

12.00关于公司董事2026年度2779200100%00%00%

薪酬方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：陆群威、徐琪

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京殷图网联科技股份有限公司2025年年度股东会决议》2、《北京市时代九和律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》北京殷图网联科技股份有限公司董事会

2026年5月25日