证券代码：920522证券简称：纳科诺尔公告编号：2026-061

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月11日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李志刚、尉丽峰、刘军学、张晓颖、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公司2025年年度权益分派已于2026年5月28日实施完毕，以公司总股本156750720股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增62700288股，

公司总股本由156750720股增至219451008股，公司注册资本由156750720元增至219451008元，因此拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会

2026年6月12日