证券代码：920523证券简称：德瑞锂电公告编号：2025-100

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月21日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘文硕先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共22人，持有表决权的股份总数

29438830股，占公司有表决权股份总数的29.0606%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

465555股，占公司有表决权股份总数的0.4596%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席5人，董事周文建因公出差缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司高管及见证律师列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29328830股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6263%；反对股数110000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3737%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29328830股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6263%；反对股数110000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3737%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：张立丹、罗元

（三）结论性意见

广东信达律师事务所的律师认为，德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席

会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。四、备查文件（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会

2025年11月24日