证券代码：920526证券简称：凯华材料公告编号：2026-029

天津凯华绝缘材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月20日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任志成先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

55966736股，占公司有表决权股份总数的67.6744%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。（四）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数55966736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。（十一）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数15737736股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

股东任志成、任开阔、周庆丰及张光明回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于2025年年度权

（四）1100.00%00.00%00.00%益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所

（二）律师姓名：范大鹏、刘宇蓬

（三）结论性意见

金诺律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法

规及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《天津金诺律师事务所关于天津凯华绝缘材料股份有限公司2025年年度股东会律师见证法律意见书》。天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会

2026年5月21日