证券代码：920533证券简称：骏创科技公告编号：2025-124

苏州骏创汽车科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈安居

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

80087639股，占公司有表决权股份总数的61.2491%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

3524741股，占公司有表决权股份总数的2.6956%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员3人，列席3人。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3524741股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

因现场出席的股东沈安居为本次激励计划的激励对象，李祥平为沈安居配偶，本次现场出席的2名股东均回避表决。

（二）审议通过《公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3524741股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

因现场出席的股东沈安居为本次激励计划的激励对象，李祥平为沈安居配偶，本次现场出席的2名股东均回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3524741股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

因现场出席的股东沈安居为本次激励计划的激励对象，李祥平为沈安居配偶，本次现场出席的2名股东均回避表决。

（四）审议通过《关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3524741股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

因现场出席的股东沈安居为本次激励计划的激励对象，李祥平为沈安居配偶，本次现场出席的2名股东均回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3524741股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

因现场出席的股东沈安居为本次激励计划的激励对象，李祥平为沈安居配偶，本次现场出席的2名股东均回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权

序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司<2025年

（一）股票期权激励计划3524741100%00%00%（草案）>的议案

公司<2025年股票期权激励计划首次

（二）3524741100%00%00%授予激励对象名

单>的议案

关于公司<2025年股票期权激励计划

（三）3524741100%00%00%实施考核管理办

法>的议案关于与激励对象签署2025年股票期权

（四）3524741100%00%00%激励计划授予协议的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

（五）2025年股票期权激3524741100%00%00%励计划有关事项的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东

会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件《2025年第二次临时股东会决议》苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会

2025年12月31日