证券代码：836547证券简称：无锡晶海公告编号：2025-091

无锡晶海氨基酸股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以电话方式

发出

5.会议主持人：李松年

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

就公司2025年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了公司2025年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，现提交本次会议讨论。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-092）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第五次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会

2025年8月22日