证券代码：836547证券简称：无锡晶海公告编号：2025-099

无锡晶海氨基酸股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月22日以电话方式

5.会议主持人：李松年

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2024年度

审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效，为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上

披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年10月14日（星期二）在公司会议室召开2025

年第五次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025年第五次临时股东会通知》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第六次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会

2025年9月26日