证券代码：920553证券简称：凯腾精工公告编号：2026-031

北京凯腾精工制版股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月20日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1号 1幢 18层 18C1 室，公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李京女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

73034997股，占公司有表决权股份总数的50.8280%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于公司<2025年年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2026年年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2025年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2025年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（十一）审议通过《关于公司非独立董事2025年度绩效考核情况和2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数72034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东李楠回避表决。

（十二）审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73034997股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例9.00《关于公司200100.0000%00.0000%00.0000%

<2025年年度权

益分派预案>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维律师、王宇律师

（三）结论性意见见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人

员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法

律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）经与会董事、董事会秘书、会议主持人和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

北京凯腾精工制版股份有限公司董事会

2026年4月21日