证券代码：920556证券简称：雅达股份公告编号：2026-015

广东雅达电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2026年第二次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性提请召开的本次会议的议案于2026年3月24日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年4月9日14：00时。

2、网络投票起止时间：2026年4月8日15:00—2026年4月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920556雅达股份2026年4月2日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京中银律师事务所律师。

（七）会议地点广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室。

二、会议审议事项议案投票股东类型议案名称编号普通股股东非累积投票议案

1.00关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案√

2.00关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

2.01关于选举王煌英先生为第六届董事会非独立董事的议案√

2.02关于选举袁晓楠先生为第六届董事会非独立董事的议案√

2.03关于选举刘华浩先生为第六届董事会非独立董事的议案√

累积投票议案：选举董事

3.00独立董事选举应选人数3人

3.01独立董事叶妍√

3.02独立董事邹光彬√

3.03独立董事温和√

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过；具体内容详见公司在

北交所官网（www.bse.cn）披露的相关公告。

议案3.00（含逐项表决子议案）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

北京证券交易所审查无异议，2026年第二次临时股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、3.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；

2．由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复

印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

3．法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；

4．由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复

印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年4月8日09:00-12:0014:00-17:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈泽鑫，地址：广东省河源市源城区高埔岗雅

达工业园，邮编：517000，电话：0762-3493688。

（二）会议费用：出席会议人士的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》广东雅达电子股份有限公司董事会

2026年3月24日附件：

授权委托书

广东雅达电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026年

第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各

项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见议案表决意见议案名称编号同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）

1.00关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》

的议案

2.00关于公司董事会换届选举第六届董事会非独

立董事的议案

2.01关于选举王煌英先生为第六届董事会非独立

董事的议案

2.02关于选举袁晓楠先生为第六届董事会非独立

董事的议案

2.03关于选举刘华浩先生为第六届董事会非独立

董事的议案

累积投票议案：选举董事（如适用）

（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）

3.00独立董事选举应选人数（3）人3.01独立董事叶妍

3.02独立董事邹光彬

3.03独立董事温和

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。