雅达股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920556证券简称：雅达股份公告编号：2026-053

广东雅达电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王煌英先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关规定，公司于2023年8月17日回购了674118股股份用于实施股权激励，至今尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将回购专用证券账户中该674118股股份予以注销，相应减少注册资本，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《关于拟注销回购股份的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关规定，及公司于2023年8月17日披露的《回购股份结果公告》（公告编号：2023-082），公司回购了674118股股份用于实施股权激励，至今尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该674118股股份予以注销，并相应减少公司总股本。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由161315200股变更为

160641082股。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》

相应条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年6月5日召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-056）。