证券代码：920566证券简称：梓橦宫公告编号：2026-024

四川梓橦宫药业股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2026年第二次临时股东会。

（二）原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年4月26日15:00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2026年4月25日15:00—2026年4月26日15:00。

（三）原股东会股权登记日：2026年4月20日

二、延期召开股东会原因

由于中国证券登记结算有限责任公司网投系统进行维护，如需使用网络投票系统只能延期，故将股东会延期至2026年4月27日召开。除此之外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

本次股东会的延期符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、延期后股东会基本情况

（一）股东会召开日期和时间1、现场会议召开时间：2026年4月27日15：00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2026年4月26日15:00—2026年4月27日15:00。

（二）股东会股权登记日延期召开的股东会的股权登记日为2026年4月20日。

其他相关事项参照公司2026年4月10日披露的公告，公告编号：2026-018。

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件

联系人：曾德萍

联系电话：0832-2382628

联系邮箱：zitonggong@zitonggong.com

（二）会议费用出席现场会议股东费用自理四川梓橦宫药业股份有限公司董事会

2026年4月16日