证券代码：920571证券简称：国航远洋公告编号：2025-234

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

环境、社会及治理（ESG）管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议《环境、社会及治理（ESG）管理办法》。

本议案无需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

环境、社会及治理（ESG）管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为全面落实可持续发展战略，将环境、社会及治理（ESG）理念深度融入公司经营管理各环节，规范 ESG管理流程，提升 ESG绩效水平，回应利益相关方期望，助力公司实现高质量、可持续发展，特制定本办法。

第二条核心定义

ESG 职责：指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

利益相关方：指其权益或利益可能受到公司决策、经营活动影响的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东（投资者）、债权人、员工、客户、供应商、合作伙伴、行业协会、媒体、社区公众及非政府组织等。

第三条适用范围

本办法适用于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及纳入公司合并报表

范围内、拥有实际运营控制权的各级全资、控股子公司（以下统称“公司”），覆盖环境、社会、治理三大维度的全部管理事项及相关业务流程。

第四条核心原则

战略引领：以“双碳”战略为核心，将 ESG管理纳入公司整体发展战略，实现战略目标与责任承担的有机结合。

合规透明：严格遵守国内外 ESG 相关法律法规、监管要求及行业标准，真实、准确、完整披露 ESG信息，接受政府和社会公众监督。

双重重要性：兼顾 ESG议题对公司财务的重要性与对经济、社会、环境的影

响重要性，聚焦核心议题开展管理。

系统协同：目标是构建全流程、全覆盖的 ESG管理体系，实现与运营管理深度融合，有效协同内外部利益相关方资源。

持续优化：建立动态改进机制，根据政策变化、行业趋势及利益相关方反馈，不断完善 ESG管理体系与实践能力。

第五条制定依据

本办法依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号-可持续发展报告(试行)》等相关要求，结合《公司章程》及公司实际情况制定。

第二章组织架构与职责分工

第六条决策层

董事会：作为 ESG管理最终决策机构，负责审议和批准公司 ESG发展战略、目标、治理架构及管理制度；审定 ESG 报告；监督 ESG 相关风险与机遇，确保ESG工作与公司整体战略协同推进。

战略与可持续发展委员会：作为董事会下设专门研究指导机构，负责对 ESG发展战略、目标及管理制度进行研究并向董事会提出建议；开展气候变化专项研究，审议碳达峰、碳中和工作规划；识别并监督重大 ESG 风险与机遇；审阅 ESG报告并提交董事会；指导 ESG日常工作开展。

第七条管理层

ESG 工作领导小组：由董事长担任组长，经营层其他高管及各职能部门、子公司负责人为成员，作为 ESG工作统筹协调机构。负责统筹谋划 ESG工作，制定年度工作计划并组织实施；协调跨部门资源，推动 ESG战略落地；监督执行层工作成效，向战略与可持续发展委员会汇报。

碳达峰、碳中和工作领导小组：隶属于战略与可持续发展委员会，由委员会主任委员兼任组长，分管高管任副组长，各相关部门负责人为成员，专项推进碳达峰、碳中和目标落实、路径规划及日常管理工作。

归口管理部门：董事会秘书牵头，董事会办公室作为 ESG 工作归口管理部门，负责 ESG 工作的统筹协调、日常管理、信息汇总及报告编制，为决策层提供专业支持。

第八条执行层

各职能部门及子公司：作为 ESG 工作具体执行单位，承担职责范围内的主体责任。按照公司整体规划制定实施细则，落实 ESG任务。

第九条外部支撑

根据工作需要，公司可聘请 ESG 领域专家顾问或专业机构，为战略制定、议题识别、报告编制、绩效提升等工作提供专业化支持与技术服务。

第三章环境管理

第十条气候变化应对

目标规划：制定碳达峰、碳中和阶段性目标及长期路线图，明确温室气体排放总量及强度下降指标。

减排举措：推广绿色低碳船舶应用，推进船舶节能改造与智能化升级；优化航线设计与航行调度，降低无效能耗；探索使用低碳燃料及清洁能源，开展船舶节能减排项目。

碳资产管理：建立碳资产台账，规范碳排放核算与数据管理；积极参与碳配额交易，提前储备碳配额以应对市场波动；确保碳排放履约工作合规完成。第十一条污染防治大气污染控制：严格执行 MARPOL 公约及限硫令要求，使用低硫燃料，配备废气处理设备，确保氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO）及颗粒物排放达标。

水污染治理：建立油污水、生活污水、压载水全流程管控体系，配备油水分离、生活污水处理及压载水管理系统，确保污水排放符合国际公约及国内法规要求。

废弃物管理：实施船舶垃圾分类储存、合规处置制度，配备专用处置设施，委托有资质第三方机构处理，详细记录处置全过程，杜绝海洋污染。

第十二条资源利用

能源管理：建立能源消耗统计与分析体系，监控各环节能源使用效率；推广节能技术。

水资源管理：优化船舶水资源配置，推广海水淡化技术，提高海水淡化量占比，减少淡水资源依赖；规范水资源消耗统计，提升重复利用率。

循环经济：推进岸基办公无纸化，减少资源消耗；建立船舶备件回收利用机制，优化物料采购与库存管理，降低废弃物产生量。

第十三条生物多样性保护

严格遵守海洋环境保护相关法律法规，规范压载水置换与处理流程，防止外来生物入侵；制定海洋污染事件应急预案，定期开展演练，快速响应泄漏等风险，减少对海洋生态系统的影响。

第四章社会管理

第十四条员工权益保障

平等用工：坚持平等雇佣原则，禁止性别、地域、民族等任何形式的歧视行为，严格遵守劳动法律法规，规范劳动合同签订、薪酬支付及休假制度。

职业健康安全：建立全员安全培训体系，确保安全培训覆盖率达到100%；

配备必要的劳动防护用品及船舶医疗设备，为员工购买工伤保险及安全生产责任险，构建船岸联动的健康保障机制。

职业发展：建立岗前、在岗、脱岗相结合的多元化培训体系；明确岸基员工

与船员的职业发展路径，实施内部晋升机制，实现员工与公司共同成长。员工关怀：完善薪酬福利体系，优化船员远洋作业期间生活保障，配备健康娱乐设施，组织文体活动，提升员工归属感。

第十五条供应链管理

供应商 ESG 评估：建立供应商准入与考核体系，将环保合规、安全生产等ESG要求纳入合作标准，优先选择绩效优良的合作伙伴。

供应链风险管控：定期开展供应商评估，建立动态管理机制；加强供应链韧性建设，防范上下游 ESG风险传导；规范供应商准入、考核与退出流程。

第十六条安全生产管理

体系建设：搭建“集团-船舶”垂直联动的安全管理架构，完善船舶安全管理体系，制定安全生产治本攻坚行动方案，明确安全绩效目标。

风险防控：建立安全风险闭环管理体系，定期开展危险源辨识与隐患排查；

加强极端天气预警与应对，保障船舶、航线、货物及人员安全。

应急处置：定期组织消防、溢油、人员救援等场景应急演练，提升应急响应能力；推广智能航行、智能机舱系统，降低人为因素导致的安全事故。

第十七条社会责任履行

行业赋能：积极参与行业协会交流，推广绿色航运技术与管理经验；开展校企合作，推动产学研一体化，为行业储备专业人才。

社会贡献：响应乡村振兴战略，参与公益捐赠、救灾助困等社会公益事业；

尊重运营所在社区的风俗习惯，维护良好社区关系，履行企业公民责任。

第五章治理管理

第十八条公司治理完善

治理结构：明确董事会及管理层的权责边界，确保决策科学、执行高效、监督有力；优化董事会专门委员会构成，提升 ESG相关专业决策能力。

股东权益保护：保障股东依法享有知情权、参与权、表决权和分红权；规范

股东会运作，为中小股东参与公司治理提供便利条件。

投资者关系管理：建立多渠道投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者调研、线上问答等方式，主动回应投资者对 ESG事项的关切。

第十九条 合规与风险管理ESG 风险整合：将 ESG 重大议题纳入公司整体风险管理体系，定期开展 ESG

风险识别、评估与分级，制定针对性应对措施，建立风险预警机制，各类 ESG 风险事件发生后，相关部门应在24小时内向归口管理部门报告，重大事件按公司制度及时上报董事会。

建立 ESG风险分类管理体系，明确各类别管理责任与流程：按环境、社会、治理三大维度划分风险类别，环境类风险明确由环境管理相关部门为主责单位，社会类风险由社会管理相关部门牵头负责，治理类风险由治理管理相关部门统筹管控，确保责任到岗、流程闭环。

合规管理：建立健全反舞弊、反垄断、数据安全等合规管理制度，设立反舞弊委员会与举报渠道，保障举报人权益；定期开展合规培训，提升全员合规意识。

内控评价：董事会在开展内部控制有效性评价时，识别内控缺陷并督促整改。

第二十条商业道德与隐私保护

诚信经营：坚守商业道德底线，杜绝贪污贿赂、欺诈、不正当竞争等违法行为；开展廉洁文化宣贯与培训，构建廉洁从业环境。

利益冲突管理：规范员工执业行为，防止利益冲突损害公司及利益相关方权益。

隐私保护：严格遵守数据安全与隐私保护法律法规，加强客户信息、员工数据及公司商业秘密的全生命周期管理，防范信息泄露风险。

第六章 ESG 管理流程

第二十一条重要性议题识别每年开展 ESG 双重重要性议题识别与评估，通过“议题初筛-利益相关方调研-双重重要性分析-结果确认”四步骤，形成重要性议题矩阵，明确管理重点，作为战略制定与报告编制的核心依据。

第二十二条目标设定与分解

根据重要性议题及公司发展战略，制定 ESG中长期目标与年度工作计划，将目标分解至各部门、各子公司及关键岗位，明确责任主体、实施路径、考核标准及时间节点。

第二十三条 绩效监测与评估指标体系：建立覆盖环境、社会、治理三大维度的核心绩效指标（KPI）体系。

数据管理：规范 ESG数据收集、统计、审核流程，确保数据真实、准确、可追溯；各执行单位报送绩效数据，归口管理部门进行汇总分析。

评估改进：每季度开展绩效跟踪，年度进行全面评估，形成绩效报告；针对薄弱环节制定改进措施，动态优化管理流程。

第二十四条激励与问责

将 ESG绩效考核与薪酬分配、评优评先挂钩；对 ESG工作成效显著的单位与

个人予以表彰，对未达目标或存在违规行为的进行问责。

第七章信息披露与沟通

第二十五条 ESG 报告披露

报告编制：每年编制可持续发展（ESG）报告，全面披露报告期内 ESG战略、目标、举措、绩效及重大事项，确保内容符合监管要求与国际标准。

审议披露：ESG报告经战略与可持续发展委员会审阅、董事会审议通过后，在公司官网、北京证券交易所指定平台等渠道公开披露，严禁以非指定方式替代正式披露。

信息保密：公司董事、高管及其他知情人在 ESG信息披露前负有保密义务，不得泄露未公开信息或利用其进行内幕交易。

第二十六条利益相关方沟通

建立多元化利益相关方沟通机制，通过投资者调研、客户反馈会、员工问卷、社区座谈等方式，收集利益相关方对 ESG 议题的关注与建议，将合理意见纳入ESG决策与管理改进过程，形成沟通闭环。

第二十七条信息沟通与传播

ESG 报告披露后，可通过业绩说明会、投资者路演等活动进行解读，并借助公司官网、公众号等渠道开展传播，提升利益相关方对公司 ESG实践的认知度。

第八章附则

第二十八条制度修订与解释本办法由公司董事会负责修订与解释，修订需经董事会审议通过后生效。若

本办法与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，以相关法律法规及《公司章程》为准。

第二十九条生效日期本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会

2025年11月27日