康乐卫士:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920575证券简称：康乐卫士公告编号：2025-095

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月27日以邮件和电话方式

发出

5.会议主持人：董事长刘永江先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容：公司根据北京证券交易所的相关规定编制了2025年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2025年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《拟变更2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司拟向公司提供总额不超过10000万元的借款，授信期限12个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》第7.2.11条相关规定，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》中相关条款进行相应修订。在公司股东会审议批准本议案前，公司监事仍应依照法律法规及《公司章程》的规定继续履行其原有职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订、废止及制定公司部分内部管理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对现有部分内部管理制度予以修订、废止，同时新制定了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

5.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

5.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5.03《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

5.04《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

5.05《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

5.06《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

5.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

5.08《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

5.09《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

5.10《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

5.11《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

5.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

5.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

5.14《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

5.15《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

5.16《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

5.17《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》5.18《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

5.19《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

5.20《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

5.21《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》5.22《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

5.23《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

5.24《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

5.25《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

5.26《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》5.27《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》5.28《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》5.29《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》5.30《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

5.31《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

5.32《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

5.33《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

5.34《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司各项内部管理制度。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案5.01-04、5.06-09、5.11、5.14、5.15、5.18、5.19、5.21、5.23、

5.26尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》