康乐卫士:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920575证券简称：康乐卫士公告编号：2025-136

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月14日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202

公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据

《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长李辉女士主持

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

97432189股，占公司有表决权股份总数的34.68%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

293242股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97140603股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7007%；反对股数94600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0971%；弃权股数196986股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2022%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97431489股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）《关于修订、废止及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（3）审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

（4）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

（5）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（6）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（7）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

（8）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（9）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

（10）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（11）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

（12）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

（13）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

（14）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（15）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

（16）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.09《关于修1187116999.9941%7000.0059%00.0000%订〈利润分配管理制

度〉的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：王阳、靳策

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

四、备查文件1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会

2025年11月18日

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