证券代码：920579证券简称：机科股份公告编号：2026-006

机科发展科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法

规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法利益，审慎科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，持续深化董事会建设，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年公司实现营业收入472513858.93元，较上年同期增长2.80%；归属于

上市公司股东的净利润-38038785.10元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49082839.18元。公司总资产为1211009422.90元，较报告期初增长

5.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为480010258.16元，较报告期初下降

7.97%。归属于上市公司股东的每股净资产为3.71元，较报告期初下降7.94%。

二、董事会运作情况

公司董事会认真贯彻落实国资委“科改示范行动”有关工作要求，加快完善中国特色现代企业制度，不断完善和优化法人治理结构和相关制度强化顶层设计。紧密结合证监会、北交所落实新《公司法》相关要求，持续规范运作水平。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，认真贯彻股东会决议，年度共召开董事会7次，审议和讨论了公司定期

报告、关联交易、财务报告、权益分派、修订公司章程、募集资金管理等重要事项，累计审议通过各类议案42项，充分发挥董事会决策机构的作用。

2025年度公司董事会召开情况如下：

会议届次召开日期召开方式审议议案

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

2、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资

金专户的议案

3、关于预计2025年日常性关联交易的议案

第八届董4、关于向全资子公司提供借款的议案

2025年1现场与通

1事会第七5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

月22日讯相结合次会议议案

6、关于公司2024年度“大合规”工作报告的

议案

7、关于提议召开机科发展科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的议案

第八届董1、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施

2025年3现场与通

2事会第八募投项目的议案

月6日讯相结合

次会议2、关于公司2025年度投资计划报告的议案

1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

2、关于公司2024年度环境、社会和公司治理

（ESG）报告的议案

3、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

4、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

5、关于公司2024年度独立董事述职报告的议

案

6、关于公司2024年度财务决算报告的议案

7、关于公司2025年度财务预算报告的议案

第八届董8、关于公司2024年年度权益分派预案的议案

事会第九9、关于申请银行综合授信额度的议案

2025年4现场与通

3次会议暨10、关于公司2024年度审计报告的议案

月25日讯相结合

2024年年11、关于2024年度非经营性资金占用及其他关

度董事会联资金往来的专项说明的议案

12、关于2024年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案

13、关于2024年度内部控制自我评价报告的议

案

14、关于2024年度会计师事务所履职情况评估

报告的议案

15、关于2024年度董事会审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告的议案

16、关于2024年度董事会审计委员会履职情况会议届次召开日期召开方式审议议案

报告的议案

17、关于董事会关于独立董事独立性自查情况

的专项报告的议案

18、关于新增公司管理制度的议案

19、关于公司2025年一季度报告的议案

20、关于提议召开机科发展科技股份有限公司

2024年年度股东大会的议案

第八届董

2025年7现场与通

4事会第十1、关于董事、总经理离任的议案

月15日讯相结合次会议

1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议

案

2、关于2025年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案

第八届董3、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2025年8现场与通

5事会第十4、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议

月25日讯相结合一次会议案

5、关于修订董事会授权事项清单的议案

6、关于提前启动怀柔基地综合楼建设的议案

7、关于提议召开机科发展科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会的议案

第八届董2025年现场与通

6事会第十10月271、关于公司2025年三季度报告的议案

讯相结合二次会议日

1、关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

2、关于预计2026年日常性关联交易的议案

第八届董2025年

现场与通3、关于公司2026年度重大经营风险预测评估

7事会第十12月11

讯相结合报告的议案三次会议日

4、关于提议召开机科发展科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会的议案

（二）董事会专门委员会会议召开情况

2025年度，董事会各专门委员会共召开了15次会议。各专门委员会认真履行

《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格依照专门委员会工作细则规范运作、履行职责权限。充分发挥专业优势，通过对议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为董事会履行决策作用提供了有力保障。

2025年度各董事会专门委员会会议召开情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

会议届次召开日期召开方式审议议案会议届次召开日期召开方式审议议案

第八届董事会战略

与可持续2025年11、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资

1通讯会议

发展委员月22日金专户的议案

会第三次会议

第八届董事会战略

1、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施

与可持续2025年3现场及通

2募投项目的议案

发展委员月6日讯方式

2、关于公司2025年度投资计划报告的议案

会第四次会议

第八届董事会战略

与可持续2025年4现场及通1、关于公司2024年度环境、社会和公司治理

3

发展委员 月 25日 讯方式 （ESG）报告的议案

会第五次会议

第八届董事会战略

与可持续2025年6现场及通1、机科股份“十四五”总结及“十五五”规划

4

发展委员月23日讯方式初稿研讨

会第六次会议

第八届董事会战略与可持续2025年8现场及通

51、关于提前启动怀柔基地综合楼建设的议案

发展委员月25日讯方式

会第七次会议

2、董事会审计委员会

会议届次召开日期召开方式审议议案

1、董事会审计委员会2024年度任务落实情况

第八届董跟踪

事会审计2、董事会审计委员会2024年四季度工作总结委员会及2025年一季度工作计划

2025年1现场与通

12024年第3、董事会审计委员会2024年工作总结及2025月22日讯相结合四季度暨年工作计划

2024年年4、公司内审（内控）2024年四季度工作总结及

度会议2025年一季度工作计划

5、公司内审（内控）2024年工作总结及2025会议届次召开日期召开方式审议议案

年工作计划

6、内审负责人2024年度述职报告

7、内部审计部2025年度审计目标、计划及费

用预算

第八届董

事会审计2025年31、年审的审计情况、审计发现和提请关注的事

2现场会议

委员会第月7日项五次会议

1、关于董事会审计委员会2025年第一季度工

作总结和第二季度工作计划的议案

2、关于公司内审（内控）2025年第一季度工作

总结和第二季度工作计划的议案

第八届董3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

事会审计4、关于公司2024年度审计报告的议案

委员会第5、关于公司2024年度内部控制自我评价报告

2025年4现场与通

3六次会议的议案

月24日讯相结合

暨2025年6、关于2024年度董事会审计委员会对会计师

第一季度事务所履行监督职责情况报告的议案

会议7、关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

8、关于公司2025年一季度报告的议案

9、关于2024年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案

1、关于董事会审计委员会2025年第二季度工

第八届董作总结和第三季度工作计划的议案事会审计

2、关于公司内审（内控）2025年第二季度工作

委员会第

2025年8现场与通总结和第三季度工作计划的议案

4七次会议

月25日讯相结合3、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议暨2025年案

第二季度

4、关于2025半年募集资金存放与实际使用情

会议况的专项报告的议案

第八届董

2025年

事会审计

510月27现场会议1、关于公司2025年三季度报告的议案

委员会第日八次会议

第八届董1、关于董事会审计委员会2025年第三季度工事会审计作总结和第四季度工作计划的议案

委员会第2025年2、关于公司内审（内控）2025年第三季度工作

6九次会议12月11通讯会议总结和第四季度工作计划的议案

暨2025年日3、关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

第四次定4、关于公司2026年度重大经营风险预测评估

期会议报告的议案3、董事会提名委员会会议届次召开日期召开方式审议议案

第八届董事会提名2025年7现场与通

11、关于董事、总经理离任的议案

委员会第月15日讯相结合一次会议

4、董事会薪酬与考核委员会

会议届次召开日期召开方式审议议案

第八届董事会薪酬2025年现场与通1、关于机科股份经理层2025年考核指标情况

1与考核委12月11

讯相结合汇报

员会第一日次会议

5、独立董事专门会议

会议届次召开日期召开方式审议议案

第八届董事会独立

2025年1

1董事专门通讯方式1、关于预计2025年日常性关联交易的议案

月22日

会议第四次会议

第八届董事会独立2025年

2董事专门12月11通讯方式1、关于预计2026年日常性关联交易的议案

会议第五日次会议

（三）董事会对股东会会议决议执行情况

2025年度，公司召开5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会4次。公

司董事会作为股东会的执行机构，按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，切实履行决策落实职责，充分发挥董事会的职能作用，保障规范运作。

2025年度股东会会议召开情况如下：

会议届次召开日期召开方式审议议案

2025年第现场表决

2025年11、关于调整募投项目实施地点、实施主体和投

1一次临时与网络投

月15日资额度的议案股东大会票相结合

2025年第2025年2现场表决1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

2

二次临时月10日与网络投2、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资会议届次召开日期召开方式审议议案股东大会票相结合金专户的议案

3、关于预计2025年日常性关联交易的议案

4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案

1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

4、关于公司2024年度独立董事述职报告的议

案

现场表决5、关于公司2024年度财务决算报告的议案

2024年年2025年5

3与网络投6、关于公司2025年度财务预算报告的议案

度股东会月20日

票相结合7、关于公司2024年年度权益分派预案的议案

8、关于申请银行综合授信额度的议案

9、关于2024年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的议案

10、关于2024年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2025年第现场表决2、关于废止《机科发展科技股份有限公司监事

2025年9

4三次临时与网络投会议事规则》的议案

月16日

股东会票相结合3、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案

2025年第2025年现场表决

1、关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

5四次临时12月30与网络投

2、关于预计2026年日常性关联交易的议案

股东会日票相结合

三、董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责。积极参与董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出富有建设性的意见与建议。多次参加公司战略研讨会，在谋划“十五五”战略的关键时期，结合行业发展趋势、国家政策导向以及公司自身特点，共同探讨公司未来发展方向，定期听取管理层汇报，确保公司经营策略与战略目标保持一致。积极跟踪公司业务开展情况，深入一线了解实际运营状况，赴怀柔基地开展专项调研，确保募投项目按计划顺利推进。关注风险防控与法治建设工作，把控重大风险，督促建立健全内部监督机制，不断完善公司各治理主体规范运作、协同共进的治理机制，推动公司生产经营活动的健康稳定发展。

同时，公司全体董事注重履职能力的持续提升，年度参加多场北交所、北京上市公司协会举办的会议与各类培训，涵盖公司治理、合规运营、信息披露、资本运作等多个核心领域。提升了专业素养，了解了最新的监管动态，增强了与监管机构的沟通交流。

公司各位独立董事严格按照《独立董事工作制度》的规定和要求谨慎、认真、

勤勉、独立地履行职责，充分发挥专业特长，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作，独立、审慎地关注关联交易、募集资金、权益分派等重大事项的酝酿和审议过程，切实发挥监督作用，年度召开独立董事专门会议2次，对公司的运作和发展提出有效可行的建议。利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，督促董事会决策的规范性和透明度持续提升，提升董事会决策质量，切实维护公司股东权益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

四、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2025年8月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，完成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定，该事项于2025年9月16日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

2026年3月30日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第八届董事会第十四次会议暨2025年年度董事会审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》对董事进行考核及发放薪酬。

经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”

中详细披露，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。五、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，紧扣“增强核心功能、提升核心竞争力”中心任务，认真贯彻落实国资委、中国机械总院有关决策部署和工作要求，充分发挥董事会专门委员会和外部董事的专业决策作用，促进公司规范运作，全力推动公司高质量可持续更快发展，实现“十五五”良好开局。

1、完善公司治理，提升董事会战略引领力。

全方位、多层次开展“十五五”战略规划宣讲宣贯，将战略意图转化为全员共识与共同行动，确保步调一致、协同奋进，为实现跨越式发展注入强劲动力。

持续完善中国特色现代企业制度，全面落实董事会各项职权，进一步加强董事会专门委员会建设，严格规范董事会授权，确保董事会依法行使战略决策、选人用人、薪酬分配、考核监督等核心职权。持续优化上市公司管控，持续强化市值管理，树立回报股东意识，保护投资者利益，切实维护公司及广大投资者合法权益。

2、狠抓工作落实，提升重点任务执行力。

持续深化募投项目全周期实施管理，加强投入产出管控、强化成本与质量督导，做好过程督导，保障基地高标准建设，全力将怀柔基地打造成为党建引领下的智能制造示范新平台。逐项分解年度经营业绩指标，明确工作措施，细化落实提质增效稳增长工作方案。面向重点产业链，深化战略合作，围绕战略新兴产业、未来产业布局，更好支撑国家战略和服务区域经济发展。

3、围绕核心技术，提升创新发展驱动力。

统筹策划行业标杆项目，挖掘核心需求，聚焦核心技术攻关、产品培育和成果转化，培育新质生产力。强健科技创新体系，有组织策划实施重大攻关任务，健全建强现有省部级创新平台，优化科技创新体系，强化关键核心技术攻关，夯实产品底座自主化。聚焦主责主业面向重点行业，加速成果转化和产业培育，有组织参与行业活动和标准制定，提升公司核心竞争力。

4、深化改革赋能，提升精益管理内生力。

深化内部改革与精益管理，建立季度战略执行回顾机制，动态调整优化。开展运营管控强化专项任务，强化全面预算管理，建立重点项目全成本核算机制，严控非生产性支出；开展节流降本增效专项任务，加强全成本核算理念，逐步缩减项目预算执行偏差。开展应收账款“揭榜挂帅”专项任务，基于长期制约公司发展的痛点堵点，梳理公司应收账款清单，分层分类制定催收激励机制。

5、聚焦融合发展，提升增信赋能转化力。

坚定党建领航，高效实施领航铸魂、战略穿透、治理增效、组织锻造、文化聚力、廉洁护航六大行动。持续落实“第一议题”制度，推进“挂图作战”长效机制落地落细；厚植优秀企业文化，在凝聚合力上取得新成效，开展创新创效和形式多样的文体活动，持续打造具有政治高度、人文温度的文化品牌；深化全面从严治党，在廉洁护航上构筑新屏障，高质量推进党支部巡察，强化整改成果运用，高质量开展政治监督、专项监督及日常监督工作，助推各项任务走深走实。

机科发展科技股份有限公司董事会

2026年3月31日