证券代码：920579证券简称：机科股份公告编号：2025-123

机科发展科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：机科股份422会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴进军

6.召开情况合法合规的说明：

公司于2025年12月11日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》。

2025 年 12 月 12 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

了《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：

2025-121)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议

召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范

性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

85616930股，占公司有表决权股份总数的66.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

711350股，占公司有表决权股份总数的0.55%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85616930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28561350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司回避表决。（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例2.00《关于711350100.00%00.00%00.00%预计

2026年

日常性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：尉建锋、李彤

（三）结论性意见本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》机科发展科技股份有限公司董事会

2025年12月31日