力王股份:2025年度董事会工作报告

证券代码：920627证券简称：力王股份公告编号：2026-022

广东力王新能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行决策与监督职责，全力保障公司规范运营、维护股东合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司聚焦新能源环保电池主业，积极应对市场竞争、汇率波动、出

口退税率下调等外部挑战，稳步推进生产经营与市场拓展。

（一）主要财务数据：

2025年实现营业收入76501.13万元，同比增长7.06%；归母净利润2676.39万元，同比下降18.54%;扣非净利润2538.25万元，同比下降16.57%。

（二）经营管理要点

1、业务运营：稳固国内外市场，优化产品结构，拓展优质客户，保障订单稳定交付。

2、成本管控：强化供应链管理，控制原材料与生产费用，缓解盈利压力。

3、研发创新：持续投入技术研发，优化产品性能，提升核心竞争力。

4、内控管理：完善生产、质量、安全管理体系，保障生产经营有序高效。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照北交所监管要求，持续完善治理结构，健全内控体系，提升治理水平。治理架构方面，规范运作股东会、董事会、董事会审计委员会、管理层，形成权责清晰、制衡有效的治理机制。制度建设方面，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度，夯实治理基础。合规运营方面，严格遵守法律法规与监管要求，确保决策、运营、披露全流程合法合规。投资者关系：保障信息披露透明，畅通沟通渠道，切实维护中小股东利益。

三、公司治理运行与规范信息披露情况

（一）董事会召开情况

2025年共召开9次董事会会议，审议通过年度报告、薪酬方案、募集资金

使用、制度修订、对外授信等议案。会议召集、通知、表决、记录均符合法规与《公司章程》规定，董事出席率100%，决策科学规范，具体审议事项如下：

报告期会议内会议

经审议的重大事项（简要描述）类型召开的次数

董事9一、第四届董事会第十三次会议会

1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

二、第四届董事会第十四次会议

1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》；5、《关于2024年年度报告及摘要的议案》；6、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》；7、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；8、《关于公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》；10、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；11、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》；12、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》；13、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；14、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；15、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；16、《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》；17、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；18、《关于召开2024年年度股东会的议案》

三、第四届董事会第十五次会议

1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

四、第四届董事会第十六次会议

1、《关于聘任财务负责人的议案》

五、第四届董事会第十七次会议

1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；2、《关于

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于公司部分募投项目延期的议案》；4、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；5、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；6、《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

六、第四届董事会第十八次会议

1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；3、《关于提议召开

2025年第二次临时股东会的议案》

七、第四届董事会第十九次会议

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

八、第四届董事会第二十次会议1、《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨相关担保事项的议案》；2、《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；3、《关于授予总经理2026年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》；4、

《关于全资子公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》；

5、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2026年度日常性关联交易的议案》；6、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；7、《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》

九、第四届董事会第二十一次会议

1、《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》；2、《关于拟开展商品期货套期保值业务的议案》；3、《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》；4、《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

（二）股东会召开情况

公司严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及公司制定的

《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

2025年共召开4次股东会，其中1次年度股东会、3次临时股东会，具体

审议事项如下：

报告期内会议

会议召开经审议的重大事项（简要描述）类型的次数

股东一、2024年年度股东会

会1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》；5、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；6、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》；

7、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；8、《关于

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；9、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》；11、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；12、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

二、2025年第一次临时股东会

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；2、《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》；3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》：3.01修订《董事会议事规则》；3.02

修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》；3.03

修订《关联交易管理制度》；3.04修订《承诺管理制度》；3.05

修订《利润分配管理制度》；3.06修订《募集资金管理制度》；

3.07修订《独立董事工作制度》；3.08修订《独立董事专门会议工作制度》；3.09修订《对外担保管理制度》；3.10修订《对外投资管理制度》；3.11制定《会计师事务所选聘制度》；3.12修

订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；3.13修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用；管理制度》；3.14修订

《网络投票实施细则》；3.15修订《累积投票实施细则》

三、2025年第二次临时股东会

1、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

四、2025年第三次临时股东会1、《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨相关担保事项的议案》；2、《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；3、《关于授予总经理2026年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》；4、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2026年度日常性关联交易的议案》；5、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（三）董事会专门委员会履职情况

公司设有审计专门委员会，2025年共召开9次审计委员会会议，审核财务报告、内控执行、募集资金使用，监督审计工作，提出风险改进建议，具体审议情况如下：

会议会议审议事项审议名称时间结果《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评

第四届董事会2025年3价报告的议案》、《关于审计委员会对会计审议审计委员会第月28日师事务所履行监督职责情况报告的议案》、通过七次会议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

第四届董事会《关于公司2025年第一季度报告的议案》

2025年4审议

审计委员会第月14日通过八次会议

第四届董事会《关于聘任公司财务负责人的议案》

2025年6审议

审计委员会第月30日通过九次会议第四届董事会《关于公司2025年半年度报告及摘要的

2025年8审议审计委员会第议案》月11日通过十次会议第四届董事会《关于续聘公司2025年度审计机构的议

2025年9审议审计委员会第案》月8日通过十一次会议第四届董事会《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资

2025年9审议审计委员会第金的议案》月18日通过十二次会议

第四届董事会2025年《关于公司2025年第三季度报告的议案》审议审计委员会第10月16通过十三次会议日第四届董事会2025年《关于2026年度公司及子公司向银行等审议审计委员会第12月1日金融机构申请授信额度暨相关担保事项的通过十四次会议议案》、《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2026年度日常性关联交易的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》第四届董事会2025年《关于拟开展商品期货套期保值业务的议审议审计委员会第12月19案》、《关于拟开展外汇衍生品交易业务的通过十五次会议日议案》

（四）独立董事履职情况

公司3名独立董事严格履行职责，独立审议议案、发表专业意见，在关联交易、薪酬方案、内控审计等事项上充分发挥监督作用，维护公司与中小股东利益。3名独立董事全年独立审议议案、参与董事会与专门委员会会议，勤勉尽责，共召开4次会议，会议审议事项如下：

会议时间会议名称审议事项意见类型2025年3第四届董事1、《关于2025年度董事、高全体独立董事均为关月28日会独立董事级管理人员薪酬方案的议联董事，全体独立董事专门会议第案》回避表决。本议案直接七次会议提交公司董事会审议。

2025年8第四届董事1、《关于公司部分募投项目同意月11日会独立董事延期的议案》专门会议第2、《关于2025年半年度募集八次会议资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》2025年9第四届董事1、《关于使用闲置募集资金同意月8日会独立董事暂时补充流动资金的议案》专门会议第九次会议2025年12第四届董事1、《关于2026年度公司及子同意月1日会独立董事公司向银行等金融机构申请专门会议第授信额度暨相关担保事项的十次会议议案》2、《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案3、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2026年度日常性关联交易的议案》

（五）信息披露情况

严格按照北交所要求，真实、准确、完整、及时、公平披露定期报告、临时公告100余份，涵盖经营、治理、重大事项等内容，保障投资者知情权，提升信息披露质量与透明度。

四、董事与高管薪酬情况

（一）考核依据

依据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年董事、高

管薪酬方案，结合年度经营业绩、个人履职情况考核。

（二）考核程序

1、独立董事专门会议拟定方案；

2、董事会审议（关联董事回避）；

3、2024年年度股东会审议通过；

4、2025年9月临时股东会修订薪酬制度；

5、年末按业绩与履职完成考核。