证券代码：920627证券简称：力王股份公告编号：2026-017

广东力王新能源股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月9日

2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李维海先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《广东力王新能源股份有限公司章程》及《广东力王新能源股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理王红旗先生向公司董事会提交的《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长李维海先生向公司董事会提交的《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人张映华女士向公司董事会提交的《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度经营计划及财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等

相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，广东力王新能源股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025年年度权益分派预案》。

2025年年度权益分派预案内容为：为使全体股东共享公司发展的经营成果，

依据公司章程的相关规定，公司拟对2025年度及以前年度的未分配利润进行分配。公司拟以总股本数94450000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利4722500元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。

上述权益分配涉及税费缴纳的，根据相关规定执行。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事专

门会议第十一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》。

1.议案内容：

2025年，公司独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时

了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

公司独立董事对2025年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025 年度独立董事述职报告（肖晓康）》（公告编号：2026-024）、《2025年度独立董事述职报告（王力臻）》（公告编号：2026-025）、

《2025年度独立董事述职报告（王孟君）》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

根据2025年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7-211号）。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）、《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7-211号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于批准报出2025年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，为了配合公司审计工作以及信息披露的工作，公司将批准对外报出2025年年度审计报告。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025年度审计报告》（天健审〔2026〕7-209号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，并形成了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）、《2025年度内部控制审计报告》（天健审〔2026〕7-210号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案

提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》。

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法

律、法规及相关规定的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2026〕

7-212号）。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2026〕7-212号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》。

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等要求及独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于审议<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职评估及履行监督职责的情况进行了梳理，并形成了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于审议<天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告>的议案》。

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度审计机构。

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、

《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估，并形成了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2025年度认真履职，并形成了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议，全体独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（十七）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规

范性文件的规定，为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议，全体独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（十八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2026年5月8日15:00在公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

（三）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司董事会

2026年4月10日