证券代码：920640证券简称：富士达公告编号：2026-008

中航富士达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月21日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中

航富士达产业基地四楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合

方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

110534566股，占公司有表决权股份总数的58.88%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

635108股，占公司有表决权股份总数的0.34%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数14890790股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联方股东中航光电科技股份有限公司、武向文回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例1.00《关于预计14728689100%00%00%

2026年日

常性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：梁建明、崔雪

（三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件（一）《中航富士达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议纪要》；

（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证的法律意见书》。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2026年1月22日