证券代码：920640证券简称：富士达公告编号：2025-094

中航富士达科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月10日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中

航富士达产业基地四楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数

113460588股，占公司有表决权股份总数的60.44%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于非独立董事选举的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01非独立董事张磊113460588100%当选

1.02非独立董事侯慧钊113460588100%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01非独立董事张磊7174281100%当选

1.02非独立董事侯慧钊7174281100%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：梁建明、陈浩然

（三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年102025年第三次

张磊董事任命审议通过月10日临时股东会

2025年102025年第三次

侯慧钊董事任命审议通过月10日临时股东会

2025年102025年第三次

杨立新董事离任审议通过月10日临时股东会

五、备查文件

（一）《中航富士达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议纪要》；

（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会律师见证的法律意见书》。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2025年10月13日