证券代码：920642证券简称：通易航天公告编号：2025-089

南通通易航天科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张欣戎

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知发布的召开时间、

地点、议案相符，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

48504120股，占公司有表决权股份总数的46.79%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48504120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48504120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48504120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：储晨韵、周骏杰

（三）结论性意见

本所认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资

格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东

会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《南通通易航天科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》南通通易航天科技股份有限公司董事会

2025年12月29日