证券代码：920662证券简称：方盛股份公告编号：2026-056

无锡方盛换热器股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月26日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长丁云龙先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张卫锋因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，出具了公司2026年第一季度报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》无锡方盛换热器股份有限公司董事会

2026年4月29日