证券代码：920662证券简称：方盛股份公告编号：2026-060

无锡方盛换热器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长丁云龙先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

61874815股，占公司有表决权股份总数的70.6737%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

5500股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

3．公司部分高管、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61874815股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61874815股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61874815股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》1.议案表决结果：

同意股数61874815股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61874815股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61874815股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5305798股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况关联股东丁云龙、丁振芳、无锡方晟实业有限公司、丁振红、张卫锋、王斌回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3.00《关于公司2025年505500100%00%00%年度权益分派预案的议案》4.00《关于拟续聘2026505500100%00%00%年度会计师事务所的议案》7.00《关于公司董事505500100%00%00%

2026年度薪酬方案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：万梁浩、赵晟

（三）结论性意见

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《无锡方盛换热器股份有限公司2025年年度股东会决议》；

(二)《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026年5月25日