证券代码：920670证券简称：数字人公告编号：2025-104

山东数字人科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月13日

2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐以发

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数

54013088股，占公司有表决权股份总数的50.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

1807241股，占公司有表决权股份总数的1.70%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事王清平因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正议案》1.议案表决结果：

同意股数54013088股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所

（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程

序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）山东数字人科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书山东数字人科技股份有限公司董事会

2025年11月14日