证券代码：920670

证券简称：数字人 公告编号：2026-001

山东数字人科技股份有限公司独立董事关于加强年报审计工作的函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，近日我们向公司发送了《关于加强年报审计工作的函》。

一、主要内容

鉴于公司2024年度财务报告被年审会计师出具保留意见、内部控制被出具否定意见，作为公司独立董事，我们本着严格履职、勤勉尽责的工作态度，高度关注公司2025年度年报审计工作。

近期，全体独立董事与公司年审会计师进行了现场沟通。会上我们向与会的上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师，表达了对公司2025年报审计工作的关注，就监管部门前期检查提出的问题，如收入确认、信用政策、发挥内审部门作用等内容，并关注内控政策制定程序及执行情况，与年审会计师就审计计划、人员安排、时间进度等进行了沟通。

请公司重视2025年度审计及年报编制工作，协调好各部门积极配合年审会计师做好本次审计工作，全力提供审计要求的各类资料及证据，为会计师执行审计程序提供一切便利。确保公司年报的真实、准确并及时披露。

请公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在规定时间内及时向我们提供年报审议资料，确保我们有充足时间完成审阅程序，确保董事会顺利召开。

请公司高度重视资本市场股票价格异动，及时向证券监管部门汇报有关情况，及时披露相关信息，满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

二、备查文件

《关于加强年报审计工作的函》。

特此公告。

山东数字人科技股份有限公司

独立董事:

2026年1月22日