证券代码：920670证券简称：数字人公告编号：2026-033

山东数字人科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展。根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬标准

（一）公司董事薪酬

1、非独立董事

（1）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）构成，具体如下：

1）基本薪酬：根据其的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定，不浮动，按月发放。

2）绩效薪酬：分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度预发绩效薪酬

为按月预发的绩效薪酬；年度绩效薪酬根据公司整体业绩达成情况和个人核心

指标完成情况扣减已预发月度绩效薪酬后，对差额部分在年度报告披露和绩效评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；月度预发放绩效

1薪酬不高于绩效薪酬总额的50%。

3）中长期激励收入（若有）：公司认为必要时，可以对其实施股权激励并

进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

5）其董事职务不再另行领取董事津贴。

（2）不在公司任职的非独立董事

不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

2、独立董事

独立董事津贴为6万元/年（税前），按年度发放。独立董事履职发生的合理费用由公司据实报销。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）构成，具体如下：

1）基本薪酬：根据高级管理人员的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人

能力等因素确定，不浮动，按月发放。

2）绩效薪酬：分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬：月度预发绩效薪酬

为按月预发的绩效薪酬；年度绩效薪酬根据公司整体业绩达成情况和个人核心

指标完成情况扣减已预发月度绩效薪酬后，对差额部分在年度报告披露和绩效评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；月度预发放绩效薪酬不高于绩效薪酬总额的50%。

3）中长期激励收入（若有）：公司认为必要时，可以对高级管理人员实施

股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2三、审议程序

1、2026年3月12日，公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一

次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬》议案，鉴于本议案中董事的薪酬与独立董事利益相关，全体独立董事回避表决，同意提交董事会审议表决；本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬》议案，同意提交董事会审议表决。

2、2026年3月12日，公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬》议案，鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议；本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬》议案。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司

代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案

自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

山东数字人科技股份有限公司董事会

2026年3月13日

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