证券代码：920675证券简称：秉扬科技公告编号：2026-041

攀枝花秉扬科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月29日

2.会议召开地点：攀枝花秉扬科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数

123712340股，占公司有表决权股份总数的71.8573%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

1032000股，占公司有表决权股份总数的0.5994%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数123712340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1397500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东樊荣、桑红梅、樊书岑、廖利、白华琴、赵龙善、樊良、樊春回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例5.00《关于1068000100%00%00%

2025年

度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：舒明杰、陈珏

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。四、备查文件

《攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年年度股东会决议》《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会

2026年4月30日