北京炜衡（宁波）律师事务所关于

宁波球冠电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的

法律意见书

地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区B1幢12A楼

电话：0574-89216932传真：0574-87066991

网址：http://www.nbwhlaw.com/

目录

目录

一、本次股东会的召集和召开程序.

（一）本次股东会的召集程序. 3

（二）本次股东会的召开程序.

二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格

（一）出席本次股东会的股东及委托代理人

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

（三）本次股东会召集人资格

三、本次股东会的表决程序和表决结果 5

（一）本次股东会的表决程序 5

（二）本次股东会的表决结果 5

四、结论意见 11

北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

致：宁波球冠电缆股份有限公司

北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所王星洁律师、胡振楠律师出席公司本次召开的2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，本所律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果进行见证,并出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所及本所律师保证提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书等）是真实、准确、完整和有效的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件与其

当偉行

他须披露文件一同上报北京证券交易所进行公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下:

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集程序

1、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》等议案。会议决议于2025年9月9日召开公司2025年第二次临时股东会。

2、根据公司第五届董事会第十四次会议决议，公司董事会已于2025年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（htp://www.bse.cn/）上发布了《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的届次、召集人、召开方式、召开日期和时间（含网络投票起止时间）、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记办法和会议联系方式等相关事项。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，股权登记日为2025年9月5日。

本次股东会的现场会议于2025年9月9日14:00在公司行政楼一楼会议室召开，由公司董事长陈永明先生主持。本次股东会通过中国结算网上营业厅或关注中国结算官方微信公众号进行网络投票，网络投票的具体时间为2025年9月8日15点至2025年9月9日15点。

经核查，本次股东会会议由公司董事会召集，董事会发出《会议通知》的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，本

台博行

次股东会召开的实际时间、地点、方式与《会议通知》的内容一致。

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格

（一）出席本次股东会的股东及委托代理人

经核查，通过现场会议和网络投票方式参加公司本次股东会的股东及股东代表共计10人，代表股份203,024,466股，占公司有表决权股份总数的62.5663%。

1、出席现场会议的股东及股东代表

根据《会议通知》，有权出席本次股东会的人员是截至2025年9月5日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

根据公司提供的出席本次股东会现场会议的股东签到簿及相关股东身份证明文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表股份数共计203,014,997股，占公司有表决权的股份总数的_62.5634%，均为本次股东会股权登记日登记在册的公司股东。

2、通过网络投票方式参加本次股东会的股东

根据网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共2名，代表股份数共计_9469股，占公司有表决权的股份总数的0.0029%。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

经本所律师核查，除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或线上视频方式出席或列席了本次会议，本所律师参加并见证本次股东会。

（三）本次股东会召集人资格

根据《会议通知》，并经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司董事会,具备本次股东会的召集人资格。

偉行

综上，本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,具备出席、列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经本所律师现场核查，公司本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，本次股东会没有收到临时议案或新的提案。

经本所律师查验，公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议审议议案进行投票表决。在现场投票结束后，本次股东会推选的股东代表、监事代表与本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，中登公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

（二）本次股东会的表决结果

计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上,确定了本次股东会的最终表决结果，具体如下:

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

母惊衡

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

3、审议通过《关于<2025年度经营团队绩效考核方案>的议案》

表决结果为同意股数2,230,927股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5830%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.4170%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

4.01审议通过《修订<股东会议事规则>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.02审议通过《修订<董事会议事规则>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.03审议通过《修订<关联交易管理制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.04审议通过《修订<承诺管理制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.05审议通过《修订<利润分配制度>议案》

总表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：同意1,622,527股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4275%；反对0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5725%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况:不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况:不涉及累积投票表决的情况。

4.06审议通过《修订<募集资金管理制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.07审议通过《修订<独立董事工作制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.08审议通过《修订<独立董事专门会议制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.09审议通过《修订<对外担保管理制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.10审议通过《修订<对外投资管理制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.11审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.12审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.13审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.14审议通过《修订<网络投票实施细则>议案》

母博动

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

4.15审议通过《修订<累积投票实施细则>议案》

表决结果为同意股数203,015,124股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对股数9,342股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：不涉及中小股东单独计票的情况。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

累积投票表决情况：不涉及累积投票表决的情况。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文，为签署页)

（本页无正文，为北京炜衡（宁波)律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书签署页)

北京炜衡(宁波)律师事务所

(盖章)4

王星洁

刘海燕

胡振楠

产任M 月 C 日