证券代码：920682证券简称：球冠电缆公告编号：2025-096

宁波球冠电缆股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈永明

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

203024339股，占公司有表决权股份总数的62.5691%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

9342股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203014997股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；

反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（二）审议通过《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203014997股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；

反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁律师、马喜喜律师

（三）结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股

东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司董事会

2025年12月29日