证券代码：920682证券简称：球冠电缆公告编号：2025-077

宁波球冠电缆股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

203024466股，占公司有表决权股份总数的62.5663%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

9469股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；

反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；

反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<2025年度经营团队绩效考核方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2230927股，占本次股东会有表决权股份总数的99.5830%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.4170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股

有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份2240269股。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订<股东会议事规则>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《修订<董事会议事规则>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《修订<关联交易管理制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《修订<承诺管理制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《修订<利润分配制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《修订<募集资金管理制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《修订<独立董事工作制度>议案》同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反

对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《修订<独立董事专门会议制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《修订<对外担保管理制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《修订<对外投资管理制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《制定<网络投票实施细则>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《修订<累积投票实施细则>议案》

同意股数203015124股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数9342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.05《修订<利162252799.4275%93420.5725%00%润分配制度>议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁律师、胡振楠律师

（三）结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次

股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况刘惠丽监事会离任2025年92025年第二次审议通过主席月9日临时股东会张开龙监事离任2025年92025年第二次审议通过月9日临时股东会周乐君职工代离任2025年92025年第二次审议通过表监事月9日临时股东会

五、备查文件（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司董事会

2025年9月10日