证券代码：920682证券简称：球冠电缆公告编号：2025-094

宁波球冠电缆股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年第三次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

2025年12月9日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2025年12月26日14：00。

2、网络投票起止时间：2025年12月25日15:00—2025年12月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920682球冠电缆2025年12月19日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师

本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所律师。

（七）会议地点

宁波球冠电缆股份有限公司行政楼会议室。二、会议审议事项议案投票股东类型议案名称编号普通股股东非累积投票议案《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构

1.√申请总体授信额度的议案》

2.《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》√

议案1、议案2已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会审计委

员会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月10日在北京证

券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证（复印件）及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

（二）登记时间：2025年12月25日8时30分-15时30分

（三）登记地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：姜克祥、陈秋燕；2、联系地址：浙江省宁波市北仑区陈山东路99号；3、联系电话：0574-86197402、86192080；

4、传真：0574-86197402；5、邮政编码：315800；6、电子邮箱：

qiuguan@qrunning.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决》《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》宁波球冠电缆股份有限公司董事会

2025年12月10日附件：

授权委托书

宁波球冠电缆股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025

年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各

项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见议案表决意见议案名称编号同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）1《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》

2《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。