证券代码：920699证券简称：海达尔公告编号：2026-039

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》等规定和要求，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施。现将公司董事会2025年度的履职情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为370456944.57元，比上年同期下降

11.17%；归属于上市公司股东的净利润为63410973.50元，较上年同期下降

22.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61547616.63元，较上年同期下降18.01%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了8次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各次会议召开时间和决议内容如下：

会议届次召开时间审议内容1《关于确认2024年度日常性关联交易超

第四届董事会第三2025年2出预计部分的议案》次会议月25日

2《关于向银行申请综合授信额度的议案》1《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》2《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》第四届董事会第四2025年47《关于公司聘任中汇会计师事务所特殊普次会议月24日通合伙为2025年度财务报告审计机构的议案》8《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》9《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》10《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》11《关于公司2025年第一季度报告的议案》

12《关于公司2024年度审计报告的议案》13《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》14《关于公司2024年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》15《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》16《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》17《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》18《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》19《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》20《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》21《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》22《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》23《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》24《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

25《关于<内部控制审计报告>的议案》第四届董事会第五2025年61《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的次会议月5日议案》

第四届董事会第六2025年7

1《关于聘任公司证券事务代表的议案》

次会议月1日

第四届董事会第七2025年81《关于取消监事会并修订<公司章程>的议次会议月2日案》2《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

3《关于聘任内部审计负责人的议案》4《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》1《关于公司2025年半年度报告及摘要的

第四届董事会第八2025年8议案》次会议月25日2《关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

2025年第四届董事会第九1《关于公司2025年第三季度报告的议

10月27次会议案》日

1《关于对外投资设立全资子公司的议案》

2025年第四届董事会第十2《关于新增2025年度日常性关联交易的

11月13次会议议案》日

3《关于制定<子公司管理制度>的议案》

（二）董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会

及提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会四个专门委员会根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，依法履行各自职责，对提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。2025年，公司共召开审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议2次。

委员会会议届次召开时间审议内容

薪酬与考第四届董事2024年4月24日1《关于公司董事、监事核委员会会薪酬与考2025年度薪酬的议案》核委员会第2《关于公司高级管理人一次会议员2025年度薪酬的议案》

第四届董事1《关于使用部分闲置募会战略委员

2024年4月24日集资金投资理财产品的议

会第一次会案》战略委员议

会第四届董事会战略委员1《关于对外投资设立全

2025年11月13日

会第一次会资子公司的议案》议1《关于确认2024年度

第四届董事日常性关联交易超出预计部会审计委员

2025年2月25日分的议案》

会第二次会2《关于向银行申请综合议授信额度的议案》1《关于公司2024年度审计委员会工作报告的议案》审计委员2《关于公司2024年度会财务决算报告的议案》

第四届董事3《关于公司2025年度会审计委员

2025年4月24日财务预算报告的议案》

会第三次会4《关于公司2024年年议度权益分派预案的议案》5《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构的议案》6《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》7《关于公司2024年度审计报告的议案》8《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》9《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》10《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》11《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》12《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》13《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》14《关于公司2025年第一季度报告的议案》15《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》16《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》17《关于<内部控制审计报告>的议案》

第四届董事2025年6月5日1《关于公司拟签订<建会审计委员设工程施工合同>的议案》

会第四次会议

第四届董事会审计委员1《关于聘任内部审计负

2025年8月2日

会第五次会责人的议案》议1《关于公司2025年半

第四届董事年度报告及摘要的议案》会审计委员2025年8月25日2《关于公司2025年半

会第六次会年度募集资金的存放与使用议情况专项报告的议案》

第四届董事会审计委员1《关于公司2025年第

2025年10月27日

会第七次会三季度报告的议案》议

第四届董事会审计委员1《关于新增2025年度

2025年11月13日

会第八次会日常性关联交易的议案》议

（三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。公司独立董事专门会议共召开5次会议，具体情况如下：

会议届次召开时间审议内容独立董事专门会议2025年51《关于确认2024年度日常性关联交易超第二次会议月25日出预计部分的议案》2《关于向银行申请综合授信额度的议案》1《关于公司2024年度财务决算报告的议案》2《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》3《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构的议案》4《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》5《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》6《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》独立董事专门会议2025年47《关于公司2025年第一季度报告的议

第三次会议月24日案》8《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》9《关于公司2024年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》10《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》11《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》12《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》13《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》14《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2025年独立董事专门会议1《关于新增2025年度日常性关联交易的

11月13

第四次会议议案》日

（四）股东会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定组织召开了2次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各次会议召开时间和决议内容如下：

会议届次召开时间审议内容1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4《关于公司2024年度财务决算报告的议

2025年5

2024年度股东会案》

月22日5《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构的议案》8《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》9《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》10《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》11《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》12《关于公司2024年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》13《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2《关于废止<监事会议事规则>的议案》3《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2025年第一次临时2025年83.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

股东会月25日3.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.5《关于修订<承诺管理制度>的议案》

3.6《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3.8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.9《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.11《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》3.12《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.13《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.14《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

三、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，贯彻落实股东会

的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，提高内部控制效率，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会

2026年4月22日