海达尔:关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告

证券代码：920699证券简称：海达尔公告编号：2026-035

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据2025年年度权益分派预案，公司计划以目前总股本45625300股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4股。公司2025年年度权益分派预案实施完成后，公司股本将由45625300股变更为63875420股。注册资本将由原来的4562.53万元人民币变更为6387.54万元人民币。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，因公司拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第二条无锡海达尔精密滑轨股份有限公第二条无锡海达尔精密滑轨股份

司系依照《公司法》和其他有关规定成立有限公司系依照《公司法》和其他的股份有限公司。有关规定成立的股份有限公司。

公司系由无锡海达尔精密滑轨有限公公司系由无锡海达尔精密滑轨有限司依法整体变更设立；在江苏省无锡市行公司依法整体变更设立；在无锡市

政审批局注册登记，取得营业执照，统一数据局注册登记，取得营业执照，社会信用代码为 91320200060166715B。统一社会信用代码为

91320200060166715B。

第六条公司注册资本为人民币4562.53第六条公司注册资本为人民币万元。6387.54万元。

第八条董事长为公司的法定代表人，其产第八条董事长为代表公司执行公

生及变更方式按照本章程相关规定执行。司事务的董事，为公司的法定代表担任法定代表人的董事或者经理辞任的，人，其产生及变更方式按照本章程视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞相关规定执行。董事长辞任的，视任的，公司将在法定代表人辞任之日起三为同时辞去法定代表人。法定代表十日内确定新的法定代表人。人辞任的，公司将在法定代表人辞法定代表人以公司名义从事的民事活动，任之日起三十日内确定新的法定代其法律后果由公司承受。表人。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限法定代表人以公司名义从事的民事制，不得对抗善意相对人。活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害本章程或者股东会对法定代表人职的，由公司承担民事责任。公司承担民事权的限制，不得对抗善意相对人。

责任后，依照法律或者本章程的规定，可法定代表人因为执行职务造成他人以向有过错的法定代表人追偿。损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十九条公司发起设立时发行的股份总第十九条公司发起设立时发行的

数为1000万股，面额股的每股金额为1元，股份总数为1000万股，面额股的每全部由3名发起人认缴。发起人各自认购股金额为1元，全部由3名发起人的股份如下：认缴。发起人各自认购的股份如下：

序股出出资日认购占总序股出认购占总证件号码证件号码号东资期股份股本号东资股份股本名方数比例名方数比例称式（万称式（万股）股）朱净朱净

3202221954062015.0400.040.00320222195406400.040.00

1全资1全资

2650578.3102650570

产%产%海海朱净朱净

3202831989122015.0300.030.00320283198912300.030.00

2光资2光资

1651788.3101651780

产%产%达达陆净陆净

3202221981112015.0300.030.00320222198111300.030.00

3斌资3斌资

1161388.3101161380

产%产%武武

1000100.01000100.0

合计------合计----.000%.000%

第二十条公司已发行的股份总数为第二十条公司已发行的股份总数

4562.53万股，均为普通股。为6387.54万股，均为普通股。

第一百五十一条公司董事会设立审计、战第一百五十一条公司董事会设立

略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。审计、战略与 ESG 管理、提名、薪专门委员会对董事会负责，依照公司章程酬与考核等相关专门委员会。专门和董事会授权履行职责，提案应当提交董委员会对董事会负责，依照公司章事会审议决定。专门委员会成员全部由董程和董事会授权履行职责，提案应事组成，其中审计委员会、提名委员会、当提交董事会审议决定。专门委员薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担会成员全部由董事组成，其中审计任召集人，审计委员会成员应当为不在公委员会、提名委员会、薪酬与考核司担任高级管理人员的董事，召集人为会委员会中独立董事占多数并担任召计专业人士。董事会负责制定专门委员会集人，审计委员会成员应当为不在工作细则，规范专门委员会的运作。公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。

第一百五十二条公司董事会审计委员会第一百五十二条公司董事会审计

由3名董事组成，其中独立董事2名。负委员会由3名董事组成，由全体董责审核公司财务信息及其披露、监督及评事的过半数选举产生，其中独立董估内外部审计工作和内部控制。下列事项事2名。负责审核公司财务信息及应当经审计委员会全体成员过半数同意其披露、监督及评估内外部审计工后，提交董事会审议：作和内部控制。下列事项应当经审（一）披露财务会计报告及定期报告中的计委员会全体成员过半数同意后，财务信息、内部控制评价报告；提交董事会审议：

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的（一）披露财务会计报告及定期报

会计师事务所；告中的财务信息、内部控制评价报

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；告；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会（二）聘用或者解聘承办公司审计

计政策、会计估计变更或者重大会计差错业务的会计师事务所；

更正；（三）聘任或者解聘公司财务负责

（五）法律、行政法规、中国证监会规定人；

和本章程规定的其他事项。（四）因会计准则变更以外的原因审计委员会每季度至少召开一次会议，两作出会计政策、会计估计变更或者名及以上成员提议，或者召集人认为有必重大会计差错更正；

要时，可以召开临时会议。审计委员会会（五）法律、行政法规、中国证监议须有三分之二以上成员出席方可举行。会规定和本章程规定的其他事项。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会审计委员会每季度至少召开一次会成员的过半数通过。议，两名及以上成员提议，或者召审计委员会决议的表决，应当一人一票。集人认为有必要时，可以召开临时审计委员会决议应当按规定制作会议记会议。审计委员会会议须有三分之录，出席会议的审计委员会成员应当在会二以上成员出席方可举行。

议记录上签名。审计委员会作出决议，应当经审计审计委员会工作规程由董事会负责制定。委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百五十三条公司董事会战略委员会第一百五十三条公司董事会战略

由 3 名董事组成，负责对公司长期发展战与 ESG管理委员会由 3名董事组成，略规划、重大投资进行可行性研究，并就负责对公司长期发展战略规划、重下列事项向董事会提出建议：大投资以及 ESG 相关事宜进行可行

（一）对公司长期发展战略规划和重大投性研究，并就下列事项向董事会提

资决策进行研究并提出建议；出建议：

（二）对本章程规定须经董事会批准的对（一）对公司长期发展战略规划和

外投资、融资方案进行研究并提出建议；重大投资决策进行研究并提出建

（三）对其他影响公司发展的重大事项进议；

行研究并提出建议；（二）对本章程规定须经董事会批

（四）对以上事项的实施进行监督检查；准的对外投资、融资方案进行研究