证券代码：920706证券简称：铁拓机械公告编号：2026-006

福建省铁拓机械股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2026年第一次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

2026年1月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律《公司法》、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年1月21日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年1月20日15:00—2026年1月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920706铁拓机械2026年1月16日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所为见证律师。

（七）会议地点泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00非独立董事选举应选人数2人

1.01非独立董事王希仁√

1.02非独立董事高岱乐√

2.00独立董事选举应选人数2人

2.01独立董事胡继荣√

2.02独立董事蔡庆荣√

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

议案2.00（含逐项表决子议案）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经北京证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（1.00、2.00）上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次股东会会议地点参加会议。

2、到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为

法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月21日下午2:30-3:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庄学忠，联系电话：0595-22091180，联系地址：

泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》福建省铁拓机械股份有限公司董事会

2026年1月6日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

累积投票议案：选举董事（如适用）

（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）

1.00非独立董事选举应选人数（2）人

1.01非独立董事王希仁

1.02非独立董事高岱乐

2.00独立董事选举应选人数（2）人

2.01独立董事胡继荣

2.02独立董事蔡庆荣

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。