宁新新材:2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

证券代码：920719证券简称：宁新新材公告编号：2026-026

江西宁新新材料股份有限公司

2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

在公司任职的全体董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬方案

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。其年度薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及内部董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事薪酬方案公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，其年度薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及内部董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

二、审议程序

1、2026年4月28日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，

审议了《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议；

2、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议审议了《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。因薪酬涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

三、其他规定

1.在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的薪酬按

其实际任期计算并予以发放。

3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5.根据相关法规及《公司章程》的要求上述薪酬方案须提交2025年年度股东

会审议通过方可生效。