证券代码：920720证券简称：吉冈精密公告编号：2026-038

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、公司内部任职的非独立董事（内部董事）和高级管理人员：年薪制，薪

酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，不再额外领取董事津贴。

基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊能力津贴等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。

绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性

股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

2、未在公司内部任职的非独立董事（外部董事），在公司不领取薪酬、津贴（股东会另有决议的除外）。因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

3、独立董事：采取独立董事固定津贴为6万元/年（含税），津贴标准由董

事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过后按月平均发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

二、审议程序

（一）2026年4月27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年考核结果及2026年薪酬考核方案的议案》，关联委员林海涛回避表决；审议了《关于公司董事2025年考核结果及2026年薪酬考核方案的议案》，因全体委员均涉及回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）2026年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了

《关于公司高级管理人员2025年考核结果及2026年薪酬考核方案的议案》，关联董事周延、张玉霞、张英杰、仲艾军、林海涛回避表决，该议案无需提交股东会审议；审议了《关于公司董事2025年考核结果及2026年薪酬考核方案的议案》，全体董事均涉及回避表决，导致因非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

三、其他规定

（一）在公司担任管理职务的公司董事与高级管理人员基本薪酬、独立董

事津贴按月发放绩效薪酬根据考核周期发放。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。（二）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

（三）公司薪酬标准应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员

薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（四）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬

方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议。

四、备查文件

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会

2026年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会

2026年4月29日