证券代码：920725证券简称：惠丰钻石公告编号：2026-027

惠丰钻石股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月20日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920725惠丰钻石2026年5月15日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

河南省郑州市商务外环路 17号格拉姆大厦 A座 2505会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案

1关于2025年年度报告和摘要的议案√

2关于不进行2025年年度权益分派的议案√

3关于拟续聘会计师事务所的议案√

4关于内部控制自我评价报告的议案√

5关于2025年度董事会工作报告的议案√

6关于2025年独立董事述职报告的议案√

关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金

7√

往来的专项说明的议案关于2025年度营业收入扣除情况的专项说明的议

8√

案

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

9√

的专项报告的议案

10关于拟修订<公司章程>的议案√

11关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案√

12关于2026年度公司董事薪酬方案的议案√

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、11、12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（11、12）需回避表决股东为（王来福、寇景利、高杰、李秀英、商丘克拉创业管理中心（有限合伙））。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代表人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股

东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026年5月20日14时00分

（三）登记地点：河南省郑州市商务外环路 17号格拉姆大厦 A座 2505会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：万磊联系方式：0371-88883005-805

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》惠丰钻石股份有限公司董事会

2026年4月29日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）

1关于2025年年度报告和摘要的议案

2关于不进行2025年年度权益分派的议案

3关于拟续聘会计师事务所的议案

4关于内部控制自我评价报告的议案

5关于2025年度董事会工作报告的议案

6关于2025年独立董事述职报告的议案

7关于2025年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来的专项说明的议案

8关于2025年度营业收入扣除情况的专项

说明的议案

9关于2025年度募集资金存放、管理与实

际使用情况的专项报告的议案

10关于拟修订<公司章程>的议案

11关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

12关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。