证券代码：920735证券简称：德源药业公告编号：2026-025

江苏德源药业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

江苏德源药业股份有限公司定于2026年3月25日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年3月20日，有关会议事项详见公司于2026年3月5日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年3月10日，公司董事会收到单独持有6.44%股份的股东陈学民书面提交的《关于提请江苏德源药业股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年3月25日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的

《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：

2026-026。

1/3（三）审查意见说明经审核，董事会认为股东陈学民符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈学民提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月5日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年年度股东会审议事项投票股东类议案编议案名称型号普通股股东非累积投票议案

1《2025年年度董事会工作报告》√

2《2025年年度独立董事述职报告》√

3《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

4《关于公司2025年财务决算报告的议案》√

5《关于公司2026年财务预算报告的议案》√

6《关于公司2025年利润分配的议案》√

7《关于公司续聘会计师事务所的议案》√《关于公司向金融机构申请不超过3.5亿元综合授信

8√额度的议案》

9《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》√

10《关于公司2025年度内部控制的评价报告的议案》√

11《关于董事2026年薪酬方案的议案》√

12《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》√2/3《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

13√案》

上述议案的具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）刊登的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（11）需回避表决股东为（李永安、天津药物研究院有限公司、陈学民、徐根华、范世忠、何建忠及连云港威尔科技发展有限公司）。

五、备查文件《关于提请江苏德源药业股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。

江苏德源药业股份有限公司董事会

2026年3月12日