证券代码：920735证券简称：德源药业公告编号：2026-030

江苏德源药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月25日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈学民

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共24人，持有表决权的股份总数48114464股，占公司有表决权股份总数的41.02%。

其中参加现场股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数37629104股，占公司有表决权股份总数的32.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数

10485360股，占公司有表决权股份总数的8.94%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1/61.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025年年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年财务决算报告的议案》

2/61.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2026年财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48094464股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数

20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3/6（八）审议通过《关于公司向金融机构申请不超过3.5亿元综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48100464股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数

14000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年度内部控制的评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事2026年薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2932004股，占本次股东会有表决权股份总数的99.80%；反对股数

6000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.20%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

4/62.回避表决情况

关联股东李永安、天津药物研究院有限公司、陈学民、徐根华、范世忠、何建忠及连云港威尔科技发展有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48114464股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司六2025年利润分147166098.66%200001.34%00%配的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：钱程、陈慧宇

5/6（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本

次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《江苏德源药业股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

江苏德源药业股份有限公司董事会

2026年3月26日