证券代码：833751证券简称：惠同新材公告编号：2025-047 湖南惠同新材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.07：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章总则 第一条为了规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合《公司章程》等公司制度，制定本细则。 第二条公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”)是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。第四条股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的规定，通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 第五条公司股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师出具法律意见书。 第二章网络投票的通知与准备 第六条公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第七条公司应当在网络投票首日的三个交易日前(不含当日)在网络投票 系统申请开通网络投票服务，并将股东会相关投票提案等投票信息录入系统。公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第八条公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 第三章网络投票的方法与程序 第九条股东通过网络投票系统对股东会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。出席股东会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。 第十条除累积投票制外，股东会对所有提案应当进行逐项表决，对同一事 项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。 第十一条股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，可以通过其任 一股东账户参加网络投票，其所拥有的票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。 股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的票数为限进行投票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别和品种的股票的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 第十二条出席股东会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即 拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 第十三条公司为方便股东投票设置总议案的，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 第十四条同一股东通过网络投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上 方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 第十五条公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者《证券法》规定的投资者保护机构，可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第四章网络投票结果的统计与查询 第十六条股东仅对股东会部分议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算。该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。 第十七条通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第十八条公司在现场股东会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。 第十九条需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。 第二十条出现下列情形之一的，股东会网络投票系统向公司提供相关议案 的全部投票记录，公司应根据有关规定、公司章程及股东会相关公告披露的计票规则统计股东会表决结果： (一)需回避表决或者承诺放弃表决权的股东参加网络投票； (二)股东会对同一事项有不同提案。 第二十一条根据《公司章程》规定，公司股东会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小股东的投票情况，应当单独统计并披露。 第二十二条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股 东会表决结果；对投票数据有异议的，应当及时向北京证券交易所及股东会网络投票系统提出。 第二十三条公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东会表决结果。 第五章附则第二十四条本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本细则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十五条本实施细则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。 第二十六条本细则由公司股东会授权董事会负责解释。 第二十七条本细则经公司股东会审议通过后生效实施。 湖南惠同新材料股份有限公司董事会 2025年8月4日