证券代码：920751证券简称：惠同新材公告编号：2026-025

湖南惠同新材料股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事

（1）与公司签署劳动合同并在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬由

基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，具体如下：

1）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按

月平均足额发放；

2）绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员担任职务的

工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。绩效薪酬根据年度考核以经审计机构的审定数据，核算全年应发总额发放；

3）中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等

方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权，任期激励在任期考核后发放；

4）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%；

5）不另外领取董事薪酬。

（2）未与公司签署劳动合同的非独立董事不单独领取董事薪酬。

2、独立董事

公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过，每人每年税前

9.60万元人民币，按季支付，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；不在公司享受其他报酬、社保待遇等；其出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使

职权所需的其他合理费用由公司承担，据实报销。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，具体如下：

1）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按

月平均足额发放；

2）绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员担任职务的

工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。绩效薪酬根据年度考核以经审计机构的审定数据，核算全年应发总额发放；

3）中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等

方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权，任期激励在任期考核后发放；

4）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%；

5）兼任董事职位的高级管理人员不另外领取董事薪酬。

三、审议程序

1、2026年4月16日，公司第六届董事会独立董事第八次会议审议通过了

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将本议案提交董事会审议，并将《关于公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议。

2、2026年4月17日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事薪酬方案的议案》提交至股东会审议。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其

在公司的实际任职期限计算并予以发放。

2、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案

自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。

3、本方案未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、部门规章、规范性文

件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度如与法律、法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则或《公司章程》相抵触，应按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定执行。

湖南惠同新材料股份有限公司董事会

2026年4月20日