证券代码：920751证券简称：惠同新材公告编号：2026-048

湖南惠同新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月10日

2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

40547590股，占公司有表决权股份总数的46.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

2933559股，占公司有表决权股份总数的3.38%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事12人，出席12人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高管及见证律师列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨收购保定三源纺织科技有限公司控制权的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40476590股，占本次股东会有表决权股份总数的99.82%；反对股数71000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40476590股，占本次股东会有表决权股份总数的99.82%；反对股数71000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：刘中明、傅怡堃

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。湖南惠同新材料股份有限公司董事会

2026年6月10日