证券代码：920751证券简称：惠同新材公告编号：2026-039

湖南惠同新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月12日

2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

41248428股，占公司有表决权股份总数的47.53%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

2590450股，占公司有表决权股份总数的2.99%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事12人，出席12人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高管及见证律师列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（二）《2025年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《2025年度独立董事述职报告—贺勇》

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《2025年度独立董事述职报告—袁铁锤》

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（3）审议通过《2025年度独立董事述职报告—张雷》

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（4）审议通过《2025年度独立董事述职报告—李落星》

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》1.议案表决结果：

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<公司2025年年度利润分配预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于修订公司经营范围及<公司章程>相关条款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41248428股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数26203978股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东广东新力金属有限公司、吴晓春、戴亮、景丽莉回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（五）《关于<4643978100%00%00%公司

2025年

年度利润分配

预案>的议案》三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：刘中明、傅怡堃

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司董事会

2026年5月13日