拾比佰:董事、高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：920768证券简称：拾比佰公告编号：2026-023

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案15.03《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬政策及相关管理规定，涉及全体董事利益，全体董事均为关联方并回避表决，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《珠海拾比佰彩图板股份有1限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

1、内部董事是指除外部董事及独立董事之外的其他董事；

2、外部董事指由外部投资机构委派的董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合的原则；

（三）与公司长远发展相结合的原则；

（四）激励与约束并重原则。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬

考核管理机构，负责制订董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。

第五条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；在董事会或者薪酬与考核委员会对董

事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条董事会负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的制订与修订。

第三章薪酬标准和发放

第七条公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基

本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第八条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支

2付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩

效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条公司董事的薪酬构成：

（一）公司内部董事

1、在公司担任除董事职务之外的其他职务的董事，其薪酬由基本薪酬、绩

效薪酬、中长期激励收入等构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等确定，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放，绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案由公司根据实际情况另行制定并履行相关审批程序。

2、未在公司担任具体管理职务的非独立董事按月领取津贴。

（二）独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。

（三）外部董事外部董事不在公司领取董事津贴。

第十条高级管理人员薪酬的构成：

（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；

（二）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放，绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

（三）中长期激励收入：中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权

激励、任期激励等方式实施，具体方案由公司根据实际情况另行制定并履行相关审批程序。

第十一条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3第十二条公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额。公司将按照法律

法规、部门规章及规范性文件的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。