证券代码：920768证券简称：拾比佰公告编号：2025-084

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

2025年年初至披预计金额与上年实

预计2026年关联交易类别主要交易内容露日与关联方实际发生金额差异较发生金额际发生金额大的原因

购买原材料、燃料和关联方为公司提公司日常经营活动

15000023169.81

动力、接受劳务供商务住宿服务所需。

销售产品、商品、提供劳务委托关联方销售产

品、商品接受关联方委托代

为销售其产品、商品其他

合计-15000023169.81-

（二）关联方基本情况

1、预计2026年度日常性关联交易情况如下：

关联交易关联方名称交易内容关联交易金额关联关系类型佛山市顺德区冠新酒接受关联方冠新酒店是公司实际控制人不超过15万元

接受劳务店（普通合伙）（以下提供的商务杜氏家族主要成员杜文兴、人民币（不含税）简称冠新酒店）住宿服务。杜国栋控制的企业。

2、关联方基本情况

关联方名称：佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）

1企业类型：普通合伙企业

成立日期：2005年04月19日

执行事务合伙人：杜文兴

注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会乐善南路2号

注册资本：30万元人民币

实缴资本：30万元人民币

主营业务：国内旅客住宿服务

二、审议情况

（一）决策与审议程序2025年12月8日，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员杜文乐回避表决。

2025年12月8日，公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2025年12月9日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与冠新酒店进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易采用市场定价原则定价，按月结算，以电汇方式支付价款，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2（二）定价公允性

公司与冠新酒店之间的日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在2026年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司基于业务发展规划及生产经营活动的正常、合理需求，符合公司日常运营的实际情况，对公司发展起到积极作用，具备合理性与必要性。

六、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2025年12月10日

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