证券代码：920768证券简称：拾比佰公告编号：2025-097

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181号 D栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

53341250股，占公司有表决权股份总数的46.068172%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

7476970股，占公司有表决权股份总数的6.737830%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

12.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2026年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬政策的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2（四）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬政策的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

5.01非独立董事杜国栋53341250100%当选

5.02非独立董事杜文雄53341250100%当选

5.03非独立董事杜文乐53341250100%当选

5.04非独立董事杜半之53341250100%当选

5.05非独立董事杜文兴53341250100%当选

5.06非独立董事田建龙53341250100%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

6.01独立董事戴汉龙53341250100%当选

6.02独立董事高雁鸣53341250100%当选

6.02独立董事陈奇奇53341250100%当选

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

35.01非独立董事杜国栋310312100%当选

5.02非独立董事杜文雄310312100%当选

5.03非独立董事杜文乐310312100%当选

5.04非独立董事杜半之310312100%当选

5.05非独立董事杜文兴310312100%当选

5.06非独立董事田建龙310312100%当选

6.01独立董事戴汉龙310312100%当选

6.02独立董事高雁鸣310312100%当选

6.03独立董事陈奇奇310312100%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：纪勇健、龚雨辰

（三）结论性意见经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年12月2025年第二次

杜国栋董事任命审议通过

26日临时股东会

2025年12月2025年第二次

杜文雄董事任命审议通过

26日临时股东会

2025年12月2025年第二次

杜文乐董事任命审议通过

26日临时股东会

2025年12月2025年第二次

杜半之董事任命审议通过

26日临时股东会

2025年12月2025年第二次

杜文兴董事任命审议通过

26日临时股东会

田建龙董事任命2025年12月2025年第二次审议通过

426日临时股东会

2025年12月2025年第二次

戴汉龙独立董事任命审议通过

26日临时股东会

2025年12月2025年第二次

高雁鸣独立董事任命审议通过

26日临时股东会

2025年12月2025年第二次

陈奇奇独立董事任命审议通过

26日临时股东会

2025年12月2025年第二次

黄美娥独立董事离任审议通过

26日临时股东会

五、备查文件

（一《）珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2025年12月29日

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