证券代码：831768证券简称：拾比佰公告编号：2025-076

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月15日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181号 D栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

53341250股，占公司有表决权股份总数的48.068172%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

7476970股，占公司有表决权股份总数的6.737830%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

12.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

2本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

3同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决策机制>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

4同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数53341250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于修订<利润分

4.04300100%00%00%配管理制度>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：纪勇健、龚雨辰

（三）结论性意见经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年9月2025年第一次临

杨辉监事离任审议通过

15日时股东会

2025年9月2025年第一次临

刘丙炎监事离任审议通过

15日时股东会

52025年9月2025年第一次临

刘翠香监事离任审议通过

15日时股东会

五、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2025年9月16日

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