证券代码：920768证券简称：拾比佰公告编号：2025-100

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

第六届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已

由2025年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。经董事会选举，公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下：

第六届董事会主任委员序号委员

专门委员会（召集人）杜国栋杜文雄高雁鸣

1战略委员会（董事）（董事）（独立董事）戴汉龙杜文乐陈奇奇

2审计委员会（独立董事）（董事）（独立董事）戴汉龙杜国栋陈奇奇

3薪酬与考核委员会（独立董事）（董事）（独立董事）陈奇奇杜国栋高雁鸣

4提名委员会（独立董事）（董事）（独立董事）

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数并担任召集人，审计委员会的召集人戴汉龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不1在公司担任高级管理人员的董事。公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2025年12月29日

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