证券代码：830779证券简称：武汉蓝电公告编号：2025-081

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案6.22：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、分章节列示制度主要内容：

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章总则

第一条为进一步健全武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决

定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第三条本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员

是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事

的1/3提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会可以根据工作需要指定人事部门、其他相关部门和人员协助开展工作。

第三章职责权限

第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：

1.研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核；

2.研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

3.董事会授权的其他事宜。

第十条薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议：

1.董事、高级管理人员的薪酬；

2.制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使

权益条件成就；3.董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

4.法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十二条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第十三条薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序：

1.薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行

绩效评价（如需）；

2.根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬

数额或奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。

第十四条公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。

第四章议事规则

第十五条薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天

通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十六条薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一

名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十七条薪酬与考核委员会会议可以采取现场会议或通讯会议形式召开，表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。

第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高管人员列席会议。

第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第二十条董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪

酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录、决议，出席会议的委员应

当在会议记录、会议决议上签名，会议记录、会议决议由公司董事会秘书保存。

薪酬与考核委员会会议档案的保存期限为10年。

第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息或利用该信息获取非法利益。

第二十五条薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董

事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第五章附则

第二十六条本议事规则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十七条本议事规则所称“以上”含本数；“过”不含本数。

第二十八条本议事规则由董事会负责解释。

第二十九条本议事规则自董事会审议通过后生效并实施。

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会

2025年8月22日